Este lunes en la noche, juzgado de Mayor Riesgo D resolvió ligar a proceso penal a 19 personas y 6 entidades vinculadas en el caso Fénix.
Por el delito de lavado de dinero u otros activos, enfrentarán proceso las siguientes personas:
1. César Augusto Sandoval Morales
2. Juan Ramos Felipe
3. Leonardo Ezequiel López Sarceño
4. Mario Arriola Cuc
5. Mario Rolando López Sarceño
6. Rodolfo Isaías Samayoa Escobar
7. Rubén Reyna Soto
8. Sergio Alfredo Herrera Acevedo
9. Walter Silvino Herrera Orozco
10. Walter Antonio Vargas
11. Claudia Lili Guerra Lucero
12. Francis Estuardo Cux
13. Irma Johanna Pinto Cifuentes
14. Marco Antonio Mendoza Gramajo
15. Martha Eugenia Reyes Archila De Cortes
16. Lesly Patricia Velásquez
17. Sofía Esmeralda Quisquinay Álvarez
18. Jorge Mario Álvarez
Mientras que Hugo Leonel Marroquín Carrera, enfrentará proceso penal por los delitos de encubrimiento propio e incumplimiento de deberes.
Las entidades jurídicas que serán llevadas a proceso, son:
1. Agropecuaria La Cresta, S. A.
2. Fabricacion de Quimicos, S. A.
3. Escabel Management Group Ltd.
4. Asesoría y Consultoría Atenea, S. A.
5. Afrodita, S.A.
6. Pericles, S. A.
El juzgado benefició con falta de mérito por el delito de lavado de dinero u otros activos, a Cyntia Magaly Cabrera Alvarez y Oscar Rafael Perdomo Castañeda.
Las medidas de coerción serán discutidas el próximo martes 4 de febrero.
El caso se basa en las pesquisas del MP y de la extinta Cicig, que revelaron una organización criminal que utilizó diferentes tipos de empresas (sociedades anónimas, sociedades limitadas y off shore) de propiedad o relacionadas con Gustavo Adolfo Herrera Castillo, para lavar el dinero obtenido de manera ilícita (peculado y otros), producto de un contrato de tipo fiduciario que se había formalizado entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Grupo Empresarial UNISERV S.A. y el Banco Uno S.A. (Fiduciario).
En la primera fase de este caso, ya fueron sentenciados César Augusto Sandoval Morales, Jorge Mario Nufio Vela, Carlos Wohlers y Edwin Natareno Sayes.
