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IVE interpone denuncias ante el MP por transacciones sospechosas

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Después de identificar 2 mil 382 transacciones monetarias que podrían tipificarse como lavado de dinero, la Intendencia de Verificación Especial interpuso 75 denuncias ante el Ministerio Público.

Según la Superintendencia de Bancos, las acciones legales son contra 543 personas y se interpusieron entre el 1 de enero y el 18 de junio. Se trata de individuos que pudieron haber incurrido en el blanqueo de 958 millones de quetzales.

Ahora el MP deberá realizar las investigaciones pertinentes para determinar si el dinero procede de actividades ilícitas o si, por el contrario, proviene de negocios legales.

De acuerdo con la Sib, solo el año pasado se recibieron 4 mil 229 reportes de movimientos monetarios irregulares en la IVE.

Por ello se plantearon 290 denuncias penales contra 2 mil 538 personas, por la sospecha de que incurrieron en el blanqueo de 2 mil 540,7 millones de quetzales.

Según los registros de las autoridades, en 2019 se accionó contra mil 935 personas por hechos como los descritos.

Un año antes, en 2018, se denunció a mil 230 individuos.