Se inicia juicio contra señalados de lavado con exportación de lingotes de oro

El Tribunal Tercero de Sentencia Penal ha dado inicio al juicio en contra de 15 personas señaladas de haber lavado por lo menos 58 millones de quetzales mediante la exportación de lingotes de oro.

El Tribunal Tercero de Sentencia Penal dio inicio al debate oral y público en contra de 15 personas señaladas de lavado de dinero y encubrimiento propio

Según la investigación supuestamente lavaron cerca de 58 millones de quetzales.

De acuerdo a la acusación entre octubre de 2013 y mayo de 2014, estas personas habrían iniciado un proceso de exportación de lingotes de oro, que supuestamente habían obtenido a través de chatarreros que compraban el oro de casa en casa.

No obstante en mayo de 2014 en un operativo en el aeropuerto Internacional la Aurora se ubicaron 20 lingotes de oro valorados en más de 400 mil dólares, los cuales no se logro establecer su origen licito, por lo que al iniciar la investigación se logró llegar al grupo hoy procesaso

Según explica la fiscalía, la empresa Yisrael quien se dedicaba a la compra del oro para fundirlo en lingotes y exportarlos no estaba inscrita ante la Intendencia de Verificación Especial para someterse a los controles requeridos, y las personas tampoco tenían el perfil económico para sustentar que realizaban acciones licitas por lo que se procedió a su detención.

Por su parte los implicados afirman que se han dedicado al negocio de la exportación de oro desde hace tiempo, y por lo tanto la empresa tenía todos los registros y permisos para realizar la actividad comercial, por lo que nunca habrían cometido algún acto ilícito.

Al momento, se espera que el tribunal inicie con la discusión de las pruebas en contra de los 15 acusados para posteriormente analizarlas y determinar si estos son culpables o inocentes.

Archivo CA

Archivo CA

Deje su comentario