Como parte del seguimiento a la investigación denominada “Caso B410” la Sat en conjunto con el MP realizaron una mesa técnica en donde evaluaron avances realizados.

Desde el pasado miércoles 14 de agosto por medio de una conferencia de prensa, la Superintendencia de Administración Tributaria SAT reveló la defraudación tributaria por una estructura criminal.

El caso fue denominado como “B410” identificando a un total de 410 empresas que se involucraron en una defraudación tributaria que superó los 300 millones de quetzales.

Las empresas comparten similitudes notables, como el mismo representante legal guatemalteco y un socio registrado en Belice, esta estructura registra un comportamiento característico, que incluye domicilios fiscales no localizados y falta de infraestructura para sus actividades.

Autoridades detectaron alteraciones de documentos para el registro ante la SAT y sub declaraciones, lo que llevó a realizar un proceso de denuncia ante un juzgado pluripersonal de primera instancia penal, resaltando que el Ministerio Público inició con la investigación de varias empresas.

Como parte del seguimiento de Investigación denominada “Caso B410” autoridades de la SAT y representantes del MP efectuaron una mesa de técnica de trabajo para evaluar los avances realizados a raíz de esta denuncia.

Según informó la SAT, esta coordinación interinstitucional permitirá establecer los avances procesales, como también nuevos indicios y próximos paso.