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Pagaron grandes cantidades en efectivo sin declarar el origen del dinero

17 enero, 2019 Carolina Hernández

Las fuerzas de seguridad capturaron a tres personas durante allanamientos relacionados a lavado de dinero y otros activos.

De acuerdo a las autoridades, los sindicados realizaron pagos en efectivo y en forma fraccionada sin declarar el origen del dinero.

La Policía Nacional Civil informó desde muy temprano de la operación que se realizó en San Marcos, Sacatepéquez y Quetzaltenango.

Los detenidos son:

  • Leyvi Yaneth Artiga de Valdez, de 33 años
  • Emilio Rivelino Escobar López, de 33
  • Cesar Cedilzar Cifuentes Álvarez, de 35

En las investigaciones realizadas por la fiscalía se estableció que Cifuentes Álvarez capturado en Tecún Umán San Marcos, compró un Pick Up modelo 2015.

Este realizó seis pagos en efectivo durante el 19 de septiembre de 2014 por un valor total de Q317 mil quetzales exactos.

Esa era la forma de operar

Mientras que Escobar López, aprehendido en una vivienda de la aldea La Montañita, Malacatán, San Marcos realizó la compra de dos Pick Ups modelo 2015.

Él realizó 17 pagos en cuatro instituciones financieras distintas, también realizó pagos  en efectivo entre el 17 de septiembre y el 22 de octubre de 2014, que sumó Q501 mil 890 quetzales.

Artiga de Valdez, quien fue detenida en Quetzaltenango, compró dos camionetas modelo 2015, la primera fue pagada en efectivo, fraccionando para ello ocho pagos realizados entre el 3 y el 6 de octubre de 2014, por un total de Q299 mil 320.

El segundo vehículo modelo 2015, fue pagado en una primera entrega de Q200 mil y cinco pagos realizados entre el 21 de noviembre y el 19 de diciembre de 2014 por un valor de Q111 mil 969.

El total de dinero movilizado por la mujer fue de Q621 mil 289.

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