ACTUALIDAD

Capturados por lavado de dinero en Huehuetenango

21 mayo, 2019 Marco Sajquin

La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público realiza hoy allanamientos en Huehuetenango por el delito de lavado de dinero.

Al momento, los capturados son:

Marco Vinicio Escobedo Mendez
Selena Yamilez Gonzalez Vasquez
Sergio Alexander Marida Cano
Andrés León Esteban
Maria José San José Toledo


De acuerdo con la investigación, luego de una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), estas personas realizaron transacciones internacionales de recepción de dinero en Guatemala, proveniente de Ecuador, y luego parte de éste, lo remitían a México y Estados Unidos.

Entre los cinco capturados, habrían acumulado US$107,482 de julio a septiembre de 2014.

Según las pesquisas, las personas detenidas no tienen el perfil económico, ni  ninguna relación comercial internacional, para manejar estos montos de dinero, por lo que se presume, es dinero de procedencia ilícita.

El juzgado contralor es el de Primera Instancia Penal de Huehuetenango.

Comentarios

comentarios



RELACIONADOS