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Capturan a 6 que habrían lavado millones para un ciudadano asiático

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18 octubre, 2018 Marco Sajquin

Fuerzas de seguridad capturaron a seis personas señaladas del delito de lavado de dinero por un monto de al menos US$2 millones.

Señalados de lavado

Se llevaron a cabo cuatro allanamientos en el departamento de Guatemala y uno más en Sanarate, El Progreso, en coordinación con la Policía Nacional Civil.


Las pesquisas del caso se iniciaron tras una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial en la cual reportaba múltiples transacciones sospechosas de fondos provenientes de Estados Unidos y principalmente desde la República Popular de China, por un monto de US$2 millones 220 mil 816.

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Con ese monto se habrían beneficiado 26 personas radicadas en Guatemala.

Los capturados habrían efectuado 861 transferencias para cobrar el dinero.


Se presume que el principal beneficiario es una persona de origen asiático.

Los aprehendidos son:

Carlos Alexander Velásquez
Carmen Martínez
Bayron Alexander Velásquez Martínez
Moisés David Lutin Tobar
Sandra Elizabeth Reyes Gómez
Bertila Aguirre Gutiérrez

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