Padre e hijo irán a prisión por fraude en lotería

En Estados Unidos, un padre y su hijo fueron sentenciados a prisión por un fraude de 20 millones en una lotería.

El pasado lunes 22 de mayo, un tribunal federal de Massachusetts, Estados Unidos, sentenció a un padre y su hijo a prisión. Esto debido a que estas personas reclamaron ilegalmente más de 20 millones de dólares en ganancias de lotería y procedieron a mentir en su declaración de impuestos para evitar pagar más de 6 millones de dólares en cargas tributarias federales.

El padre Ali Jaafar de 63 años fue sentenciado a 5 años de prisión y su a su hijo de 29 años, Yousef Jaafar, se le dictaminó una sentencia de 50 meses. Además, ambos deben de pagar más de 6 millones de dólares en restitución, así como perder las ganancias que adquirieron con la estafa. La información de la sentencia fue brindada por la Oficina del fiscal federal.

De acuerdo con las autoridades de Massachusetts, en diciembre Ali Jafaar y su hijo fueron condenados por un cargo de conspiración para defraudar al Servicio de Impuestos Internos (IRS). Además, se vieron involucrados en otros 2 cargos, uno por conspirar para cometer lavado de dinero y otro por presentar una declaración de impuestos falsa. Según el fiscal interino, Joshua S. Levy, informó que, durante una década los Jafaar estuvieron envueltos en un plan que defraudó a la Comisión de lotería del Estado de Massachusetts y al IRS, con el objetivo de embolsarse millones de dólares de los contribuyentes que ganaron el premio con tanto esfuerzo.

La abogada de los Jafaar, expresó que sus clientes buscarán apelar ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito. Cabe destacar que otro hijo de Ali Jafaar, identificado como Mohamed Jaafar, estuvo involucrado en el caso de fraude, pero este se declaró culpable el año pasado.

De acuerdo con la acusación hecha a los Jafaar, desde el año 2011 hasta junio de 2020, el padre y los hijos sentenciados, conspiraron con otros conocidos y desconocidos para lavar los fondos de las ganancias de la lotería estatal de Massachusetts de otras personas. Según la Oficina Fiscal Federal, los sentenciados compraban boletos de lotería ganadores a personas de todo el estado, que tenían la intención de vender sus boletos para obtener un descuento en efectivo en lugar de reclamar el premio que les correspondía. Con esto los ganadores evitaban la identificación de la comisión de lotería del estado.

 

Alessandro Guirola

Alessandro Guirola

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