De acuerdo con Saulo de León, de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), el Organismo Ejecutivo ya  presentó al Congreso de la República, una nueva iniciativa de Ley contra el Lavado de Dinero.

Las reformas a esa ley surgen como una necesidad de combatir el lavado de activos, tomando en cuenta el riesgo que las nuevas tecnologías representan.

Así bien, entre las modificaciones se plantea unificar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Hasta el 21 de octubre, la IVE, ha denunciado en el Ministerio Público 237 posibles alertas de lavado de dinero.

La actual normativa contra el lavado de dinero no se actualiza desde hace 19 años, es por ello que con la nueva legislatura, se busca combatir, modificar y obtener nuevas herramientas.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí