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IVE analiza 569 transacciones de carácter sospechoso

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Al menos 569 transacciones de carácter sospechosa se reportaron a la Intendencia de Verificación Especial (IVE). La Superintendencia de Bancos informó este dato de registro entre el 1 de enero y 12 de febrero del año en curso.

Una vez la IVE determine que hay elementos para elevar estos casos al Ministerio Público (MP), planteará las denuncias correspondientes.

Este proceso es parte de las competencias de la entidad en el combate al lavado de dinero u otros activos.

De acuerdo con la SIB, solo el año pasado se recibieron 4 mil 229 reportes de movimientos monetarias irregulares en la IVE.

Como consecuencia se plantearan 290 denuncias penales contra 2 mil 538 personas, por la sospecha de que incurrieron en el blanqueo de 2 mil 540,7 millones de quetzales.

La información obtenida por la IVE proviene de entidades como bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias y joyerías.

Estos entes están obligados por la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos remitir los reportes de transacciones sospechosas detectadas en sus negocios.

También deben cumplir con este requerimiento las empresas dedicadas a la compraventa de artículos de arte, vehículos y blindaje.

Según los registros de la IVE, en 2019 se accionó contra mil 935 personas por hechos como los descritos. En ese entonces se detectaron movimientos monetarios inusuales por un total de 3 mil 299,3 millones de quetzales.

Un año antes, en 2018, se denunció a mil 230 hombres y mujeres. El monto reportado fue de 2 mil 356,9 millones.

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