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Juez inmoviliza bienes y dinero a Sinibaldi en Nicaragua

15 agosto, 2017 Katerin Chumil

Cuentas bancarias e inmuebles fueron inmovilizados por un Juez de Nicaragua, tras las investigaciones del supuesto blanqueo de dinero del exministro Alejandro Sinibaldi en ese país. La paralización de los bienes es una medida precautoria para desarrollar las pesquisas contra tres empresas y tres personas vinculadas al exfuncionario.

Las investigaciones van encaminadas al Caso #LosNegociosDelMICIVI, ya que en Nicaragua supuestamente se habrían lavado al menos US$10 millones, producto de los sobornos exigidos a constructores y contratistas del Estado. Con esto se les favorecería para cancelar las deudas de arrastre de otros gobiernos y adjudicar las nuevas obras durante la administración de Sinibaldi, en el Ministerio de Comunicaciones.

Foto: MP Guatemala.

El Juzgado Sexto de Distrito Penal de Audiencia de Managua ordenó levantar la reserva de tres sociedades vinculadas a Sinibaldi y también la investigación contra tres personas más, a petición de la Unidad Especializada contra los Delitos de Delincuencia Organizada (Uecdo), refiere La Prensa de Nicaragua.

Las sociedades investigadas son Arqco Outsourcing SA, Inversiones MJS SA y Don Nico, SA, todas creadas en Nicaragua; la primera en el 2006 y las dos últimas en el 2016, según datos del Registro Público Mercantil de Managua, refiere el rotativo.

Fotografía: Santiago Billy/Diario Digital

Desde hace tres meses Guatemala solicitó asistencia judicial a la Fiscalía de Nicaragua, para hacer un trabajo en conjunto en la investigación, a la fecha esperan respuesta, dijo Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).

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Blanqueo de dinero

Las empresas de cartón habrían lavado US$900 mil, simulando préstamos de empresas guatemaltecas a las nicaragüenses y así este dinero tendría legalidad haciéndolo pasar como pagos a las empresas radicadas en Guatemala, indicó Sandoval al matutino.

El Banco ProCredit de Nicaragua informó a la Prensa de Nicaragua que estas empresas intentaron dos transacciones bancarias con ellos; una por US$400 mil y la otra por US$500 mil, pero no fueron realizadas porque no se logró establecer la legalidad del dinero.

Hermano de Sinibaldi en la mira

Ninoska del Socorro Mejía Chávez, quien fungió como representante legal y hasta la semana pasada era la gerente de Arqco en Nicaragua, y Luis Rodrigo Sinibaldi Aparicio,  —hermano de Alejandro Sinibaldi, son investigados por las autoridades nicaragüenses.

Luis Rodrigo mantiene una orden de detención vigente en Guatemala, por el caso #LosNegociosdelMICIVI.

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