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Estos son los detenidos en operativos por evasión fiscal

25 enero, 2018 Jerson Ramos

Ocho son las personas detenidas, hasta el momento, durante un operativo en desarrollo por un nuevo caso de evasión fiscal, según la información del Ministerio Público (MP), quien efectúa al menos 30 allanamientos con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

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 Los operativos llevados a cabo en las zonas 15 y 16 capitalinas, y los municipios de Fraijanes y Mixco son:

Rudy Villeda

Fue jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en el período 2008-2012, nombrado por el expresidente Álvaro Colom. Es investigado por cargos de enriquecimiento ilícito, por supuestamente haber incrementado su patrimonio sin ninguna razón justificable.

Inngmar Iten

Empresario, originario de Chiquimula, dueño de una recicladora de metal. La Fiscalía lo señala por cohecho activo, pues habría pagado sobornos.

Operativo MP CICIG
Inngmar Iten es sospechoso de integrar una red de defraudación tributaria. Foto: Fabricio Alonzo / Diario Digital

Luis Leal Toledo

Empresario del sector azucarero. En las investigaciones del MP se le señala por cohecho activo, también por supuestamente entregar sobornos.

Operativo MP CICIG
Luis Leal Toledo es señalado de entregar sobornos. Foto: Fabricio Alonzo / Diario Digital

Jorge Dagoberto Arreola

Es sospechoso de asociación ilícita y cohecho pasivo. Según las autoridades, formaba parte de una red delictiva dedicada a entregar sobornos a funcionarios.

Operativo MP CICIG
Jorge Dagoberto Arreola es sospechoso de dos delitos. Foto: Fabricio Alonzo / Diario Digital

Marlon Marroquín Silva

La Fiscalía lo sindica por asociación ilícita, cohecho activo y lavado de dinero. Se supone que habría cometido los mismos hechos que Arreola y también que recibió dinero de acciones ilegales, el que depositó en el sistema bancario.

Operativo MP CICIG
Marlon Estuardo Marroquín Silva, sospechoso de tres delitos. Foto: Fabricio Alonzo / Diario Digital

Jorge Morán Sosa

Es sindicado por asociación ilícita y cohecho activo.

Operativo MP CICIG
Jorge Mario Morán Sosa ingresa a la Torre de Tribunales. Fue detenido por vínculos a un caso de evasión fiscal. Foto: Fabricio Alonzo / Diario Digital

Jorge Monterroso Toledo

Sospechoso por cohecho activo, según la información preliminar.

Operativo MP CICIG
Jorge Luis Monterroso Toledo es vinculado a investigación por evasión fiscal. Foto: Fabricio Alonzo / Diario Digital

Cristian Álvarez Vega

Investigado por asociación ilícita y lavado de dinero.

Operativo MP CICIG
Cristian Álvarez Vega es sospechoso en caso de evasión fiscal. Foto: Fabricio Alonzo / Diario Digital

Operativo a gran escala

El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, explicó que se trata de un caso de defraudación tributaria y que en el operativo se realizan 30 allanamientos en diversos inmuebles para capturar a sospechosos, recabar información y documentos, así como para verificar datos que se han obtenido en las pesquisas preliminares.

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 Los detalles acerca de las detenciones se darán a conocer la tarde de este 25 de enero en la sede del Ministerio Público.

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