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¿Por qué enfrentarán a la justicia Manuel Barquín, Jaime Martínez y Basilio Cordero?

31 marzo, 2017 Katerin Chumil

El Caso Lavado y Política proviene de una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) que alertaba a las autoridades sobre una red que operaba desde el 2008 en Jutiapa y lugares fronterizos de la zona, dedicada a blanquear dinero durante 7 u 8 años, para el financiamiento de partidos políticos y otras actividades fuera del Marco de la Ley.

Según las pesquisas del Ministerio Público (MP) indican que Francisco Edgar Morales Guerra, mejor conocido como “chico dólar”, entre el 2008 y  2011 recibió Q237 millones, la mayoría era percibido en dólares y dinero en efectivo para operar y llevar a cabo actividades ilícitas con la asociación de familiares, particulares y funcionarios públicos.

Francisco Edgar Morales Guerra, alias “Chico Dólar”, procesado por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito, defraudación tributaria y cohecho activo. Foto: Archivo
Francisco Edgar Morales Guerra, alias “Chico Dólar”, procesado por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito, defraudación tributaria y cohecho activo. Foto: Archivo

“Chico dólar” supuestamente dirigía la estructura criminal, en Asunción Mita, Jutiapa era conocido como un hombre de negocios, además de ser dueño de una casa de remesas y de tiendas de materiales de construcción y fertilizantes.

Según las investigaciones del Ministerio Público, el efectivo supuestamente ingresó  al país por medio del sistema financiero donde se habría utilizado 200 empresas, la mayoría eran ficticias y a través de testaferros. Con una basta colaboración de trabajadores y cercanos al “Chico dólar”, el dinero supuestamente fue enviado a Estados Unidos, China, Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur, Islas Caimanes, Colombia, Francia, Brasil y Turquía.

Además la Fiscalía aseguró que en 2008 y 2009, “Chico dólar” hizo al menos 686 trasnferencias, las cuales ascienden a Q255 millones 870 mil, a favor de un grupo de empresas de cartón, los representantes fueron sentenciados por lavado de dinero producto del narcotráfico en otros países.

Chico Dólar enfrentará juicio por el caso de Lavado y Política. Foto: Archivo Canal Antigua
Chico Dólar enfrentará juicio por el caso de Lavado y Política. Foto: Archivo Canal Antigua

Morales Guerra junto a 12 personas deben enfrentar juicio porque supuestamente incurrió en lavado de dinero, defraudación tributaria, falsificación de documentos privados, asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito y cohecho activo, así lo determinó el Juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo.

Lealtad y beneficios políticos

Cuando se develó la red de lavado de dinero, también sonaron los nombres de Manuel Barquín, Jaime Martínez Lohayza, en julio de 2015, fungía como legisladores del Congreso, por lo que el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) solicitaron antejuicio.

Morales Guerra supuestamente contaba con la protección de los exdiputados Manuel Barquín y Jaime Lohayza. Lohaiza supuestamente le otorgaría el uso de oficinas del Congreso. Y Edgar Barquín resolvía los problemas que podría afrontar con la IVE, en ese entonces sería el  Presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria.

Supuestamente Morales Guerra apoyó a Manuel Barquín y Martínez por Q1.4 millones, total de lavado de dinero, y aportado para la campaña electoral del 2011, al partido Gran Alianza Nacional –GANA-.

Jaime Martinez Lohayza fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad. Foto:FabricioAlonzo/DiarioDigital
Jaime Martinez Lohayza fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad. Foto:FabricioAlonzo/DiarioDigital

Manuel Barquín, Jaíme Martínez y Basilio Cordero exalcalde de Jutiapa fueron capturados este 31 de marzo y trasladados a la torre de Tribunales para darles a conocer su motivo de detención e iniciar un proceso en su contra, por supuestamente pertenecer a la red de lavado de dinero.

Aceptó culpa 

Edgar Baltazar Barquín Durán, ex vicepresidenciable de Manuel Baldizón por el partido Líder, fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión inconmutables por tráfico de influencias, el 16 septiembre de 2016, tras declararse culpable y someterse a un proceso abreviado.

Edgar Baltazar Barquín Durán, ex vicepresidenciable de Manuel Baldizón por el partido Líder, fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión inconmutables por tráfico de influencias, el 16 septiembre de 2016, tras declararse culpable y someterse a un proceso abreviado.

Exdiputado de Jutiapa. Foto: FabricioAlonzo/DiarioDigital
Exdiputado de Jutiapa. Foto: FabricioAlonzo/DiarioDigital

Catalina Monroy, exsecretaria de Chico Dólar, señalada de falsificación de documentos privados, aceptó su responsabilidad.

Miguel González exgobernador de Jutiapa, Giovanni Zúñiga, también aceptaron desviar fondos de la alcaldía, aparentando compra de piedrín y fue justificado con facturas falsas.

Según el juzgado D de Mayor Riesgo, aún no existe una audiencia programada para conocer dichas solicitudes y ser condenados a través de un juicio exprés.

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