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Por supuesta evasión de impuestos por Q249 millones intervienen exportadora de cardamomo

20 abril, 2017 Oliver Paniagua Diario Digital

Por  supuestamente evadir el pago de impuestos por un monto de Q249 millones 681 mil, el Ministerio Público (MP) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) intervinieron la empresa CARDEX Sociedad Anónima.

Según la Fiscalía de Delitos Económicos en la diligencia se pretende recabar documentación contable de la compañía, así como hacer efectiva la intervención. 

“Este proceso se deriva de una denuncia presentada luego de una auditoría practicada entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2010, la cual se efectuó para verificar si era procedente la devolución del crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA)”, informa el MP.

Foto: MP.
Foto: MP.


La investigación revela que la compañía dedicada a la exportación de cardamomo, simuló transacciones ficticias las cuales documentó con facturas emitidas por sus proveedores, evidenciando que no se realizó venta de su producto y las compras que hicieron.

Además, se verificó que no realizaron ventas y no son productores de cardamomo ni poseen infraestructura para operar.


La medida precautoria de embargo y allanamientos en contra la empresa CARDEX fue autorizada a petición del MP por medio del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal.

Se estableció que la empresa pudo haber incurrido en los  delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria.

*Noticia en desarrollo 

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