ACTUALIDAD

«El Patriarca» y el «Gordo Paredes», los primeros sancionados por la Ley Magnitsky

15 diciembre, 2017 Jerson Ramos

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que habrá sanciones para guatemaltecos que se opongan a la «lucha contra la corrupción», como lo señala la Ley Magnitsky, que contempla varias sanciones, entre ellas, el retiro de la visa.

En un comunicado de esa oficina, se indicó que entre el 11 y 31 de diciembre de este año se daría a conocer qué personas y entidades comerciales serían sancionadas. Entre los connacionales que figuran a la fecha, destacan personas vinculadas al narcotráfico.

Las penalizaciones que se contemplan, son la prohibición de ingresar al territorio estadounidense y la cancelación de la visa, ser incluido en la lista de personas y entidades con relaciones criminales, de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac, por sus siglas en inglés), así como la inhabilitación para realizar transacciones comerciales con personas y entidades estadounidenses.

Foto: Diario Digital.

El hecho de ingresar a la lista de la Ofac, conocida también como Lista Kingpin o Lista Clinton, representa el embargo de los bienes muebles, inmuebles y financieros de las personas y empresas que son registradas.

Sanciones

La Ofac ha decretado sanciones en contra de varios guatemaltecos y empresas vinculadas a ellos, especialmente, por posibles vínculos con el narcotráfico.

Los guatemaltecos que figuran en la lista son Waldemar Lorenzana Lima, alias el Patriarca, quien fue extraditado hacia EE. UU. en noviembre del 2014.

Guatemaltecos
Waldemar Lorenzana Lima, alias el Patriarca. Foto: AFP

También están sus hijos Waldemar, Eliú, Haroldo, Ovaldino y Marta Julia Lorenzana Cordón. Los primeros dos también permanecen en territorio estadounidense, en donde enfrentan juicio por narcotráfico.

Haroldo es buscado por las autoridades de EE. UU. y en su contra existe una orden de captura internacional.

Otro guatemalteco que aparece en la nómina, es Jairo Orellana Morales, el Pelón, esposo de Marta Julia Lorenzana Cordón, quien también fue extraditado.

FOTO: AFP

Más incluidos

Horst Walther Overdick Mejía, el Tigre, Jorge Mario Paredes Córdova, el Gordo Paredes, Otto Roberto Herrera García, el Profe, y Porfirio Miguel Cadenas Viramontes, y sus empresas, están incluidos en la lista Kingpin, como «criminales especialmente designados», según la denominación que hace la nómina.

La Ofac reconoce en la referida categoría a los integrantes de la Mara Salvatrucha, organización de pandilleros que no solo tiene presencia en Guatemala, sino en varios países de Centroamérica, México y EE. UU.

La Mara Salvatrucha marca su territorio en la ciudad. Foto Fabricio Alonzo.

Se trata de una red transnacional de micro pandillas conocidas como «clicas», cuya organización incluye jefes que se encuentran en prisión, así como algunos que permanecen en libertad, llamados «ranfleros»; colaboradores, denominados «banderas» o «chequeos»; sicarios, e incluso contadores.

El mexicano Daniel Pérez Rojas, el Cachetes, jefe de los Zetas, condenado en Guatemala por la muerte del presunto narcotraficante Juan José León Ardón, Juancho León, y el colombiano Jaime Barahona Cordobez, vinculado a la muerte del empresario Byron Andrade Salazar, son dos extranjeros con registros judiciales en el país y que son buscados por las autoridades de EE. UU.

La lista de empresas que se localizan en la nómina alcanza 35 entidades comerciales asentadas en Guatemala, y son:

  • Administradora del Oriente
  • Almacén Piscis
  • Alquileres Rossell
  • Auto Hotel Punto Cero
  • Bodegas Banyolas
  • Boutique Marllory
  • Broadway Commerce Inc
  • Cabomarzo
  • Casa Vogue
  • Chekri Mahmoud Harb
  • Comercial Jinan, S. A.
  • Constructora H. L. P.
  • Constructora H. L. T.
  • Constructora W. L.
  • Corporación Daimex, S. A.
  • Delpsa
  • Digital SYS Advisors
  • Distribuidora Rossell
  • Farfar
  • Felmaplast
  • Goody Pet S. A. S.
  • Grupo MPV
  • Grupo Wisa, S. A.
  • Hacienda Santa Inés
  • Huertas y Hortalizas
  • Importadora Borrayo Lasmibat
  • Importadora y Exportadora Lorenzana
  • Inmobiliaria Dateus
  • Inversiones A&E
  • Inversiones Iris Manuela, S. A.
  • Lolalimes
  • Transportes J. L. Cordón
  • Walnuthill

También puedes leer: Tribunal autoriza extraditar a exministro Mauricio López Bonilla

Comentarios

comentarios



RELACIONADOS