https://youtu.be/bZWeMQS0oTA En lo que va del año, la Intendencia de Verificación Especial ya ha identificado más de 600 transacciones sospechosas,...
transacciones sospechosas
La Intendencia de Verificación Especial a través de bancos, casas de empeño, aseguradoras e inmobilarias, han reportando hasta la fecha...
Después de identificar 2 mil 382 transacciones monetarias que podrían tipificarse como lavado de dinero, la Intendencia de Verificación Especial...
La Intendencia de Verificación Especial ha identificado al menos mil 470 transacciones monetarias sospechosas, es por ello que se interpuso...
Al menos 569 transacciones de carácter sospechosa se reportaron a la Intendencia de Verificación Especial (IVE). La Superintendencia de Bancos...
Al menos 569 transacciones de carácter sospechosa se reportaron a la Intendencia de Verificación Especial (IVE). La Superintendencia de Bancos...
