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Detectan transacciones sospechosas en bancos del sistema

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28 septiembre, 2018 Marco Sajquin

El superintendente de bancos informó que las transacciones sospechosas en los bancos del sistema se incrementaron en un 100 por ciento en 2018.

Transacciones detectadas

Más de 3 mil 197 transacciones sospechosas ha reportado la Intendencia de Verificación Especial (IVE en lo que va de este año, lo que revela un incremento del 100 % en comparación con 2017,  que solo reportó 1 mil 502.

El superintendente de bancos, Alejandro Arévalo, agregó que de esos movimientos sospechosos, al menos 171 reportes se han remitido como denuncias ante el Ministerio Público, y más de 2,691 personas están obligadas a inscribirse a la IVE y así prevenir el lavado de dinero.

En estas transacciones irregulares podrían estar involucradas más de 763 personas.

Desde 2015 hasta la fecha, las entidades financieras buscan protegerse con software y equipo humano en prevención del blanqueo de activos.

Lee más: SAT reporta sobre fiscalización de medio año

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