La Superintendencia de Bancos señala que el objetivo de la Ley 5820 que fue impulsada por el Ejecutivo es para prevención y represión del lavado de dinero y otros activos y del Financiamiento del Terrorismo.
A través de un comunicado, la Superintendencia de Bancos señala que la ley que fue impulsada por el Organismo Ejecutivo, Ley para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero y otros activos y del Financiamiento del Terrorismo tiene como objetivo consolidar y modernizar toda normativa relacionada con tales delitos.
La nueva normativa unifica la actual Ley contra el Financiamiento al Terrorismo y la Ley de Lavado de Dinero, y establece el régimen administrativo de personas obligadas y de la Unidad de inteligencia Financiera y está fundamentada en los aspectos siguientes:
Demostrar el compromiso del país a nivel internacional en la lucha contra el lavado de de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Transformar y fortalecer el Sistema Nacional contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, adoptando un régimen represivo.
Actualizar el marco legal apegado a estándares y tratados internacionales de la materia.
Contribuir con el fortalecimiento de los esfuerzos globales y nacionales del combate del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
