Durante el año se han reportado más de 5 mil transacciones sospechosas, según la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
De enero al 16 de diciembre, la IVE ha registrado 5 mil 376 transacciones sospechosas en los distintos bancos del país.
Con ello, al día la IVE reporta 15 transacciones bancarias sospechosas.
Ante ello, se presentaron y ampliaron 235 denuncias para dar seguimiento a estos casos. El monto denunciado es de 3 mil 878.9 millones de quetzales.
La IVE destaca en su boletín informativo que en las denuncias y ampliaciones presentadas hay al menos 2 mil 195 involucrados.
Por otra parte, se emitieron 16 informes de extinción de dominio y el monto relacionado con estos informes asciende a 88.10 millones de quetzales.
Por Marcos Cahuex
