La Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso emitió dictamen favorable, con modificaciones, a la iniciativa 6593, que propone una nueva Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, por lo que el proyecto queda en condiciones de ser conocido por el Pleno.

El dictamen incorpora ajustes en materia penal y penitenciaria, así como cambios en la tipificación de delitos, con el objetivo de unificar y actualizar el marco legal vigente. Entre las modificaciones destaca la reforma al artículo 75, que plantea que las multas se calculen sobre el beneficio obtenido y no sobre el monto total lavado, además de limitar la ampliación de penas.

La iniciativa fue remitida por el presidente Bernardo Arévalo y elaborada con apoyo de los ministerios de Finanzas y Economía, junto con la Superintendencia de Bancos.

En el comunicado emitido por la SIB señalan que

“este avance representa un paso decisivo en el fortalecimiento del marco normativo nacional”, y que la actualización integral de la legislación permitirá “robustecer el enfoque basado en riesgos, fortalecer la supervisión y coordinación interinstitucional e incrementar la efectividad del sistema nacional de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”.

La entidad también indicó que el proceso forma parte de los esfuerzos para mantener el cumplimiento de estándares internacionales, mientras el proyecto continuará su trámite legislativo con la discusión y eventual votación en el Pleno del Congreso.

Redacción Web