Bantrab reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la transparencia, el cumplimiento normativo y la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo durante el foro “Nueva ley, nuevas reglas: Prevención del lavado como compromiso país”, organizado por GuateÍntegra con el apoyo de la entidad bancaria.
El evento reunió a más de 351 profesionales de distintos sectores, entre ellos oficiales de cumplimiento, representantes del sistema financiero, abogados, auditores, notarios, empresarios, autoridades y expertos nacionales e internacionales, quienes analizaron los alcances de la nueva Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, así como los retos que enfrentará Guatemala de cara a la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) prevista para 2027.
Durante su intervención, Estuardo Gamalero, director de Junta Directiva de Bantrab, destacó que un buen gobierno corporativo se sustenta en tres pilares fundamentales: una normativa clara que prevenga irregularidades, procesos efectivos para el análisis y resolución de situaciones, y personas íntegras y capacitadas para ejecutar sus funciones.
“Un buen gobierno corporativo conjuga tres elementos esenciales: una normativa clara que prevenga cualquier irregularidad, procesos preestablecidos y efectivos para el análisis y solución de los temas, y personas capaces y honestas que ejecuten sus tareas debidamente”, expresó Gamalero.
El directivo afirmó que Bantrab mantiene su compromiso con el fortalecimiento de los marcos regulatorios y la promoción de una cultura de cumplimiento que contribuya a prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Espacio para fortalecer la cultura de cumplimiento
La actividad se desarrolló en el Salón Azaria, en Ciudad Cayalá, y registró una alta demanda al superar las 320 inscripciones durante las primeras 24 horas de convocatoria.
La agenda incluyó conferencias magistrales impartidas por especialistas internacionales, además de paneles de discusión sobre el impacto de la nueva legislación, la ampliación de los sujetos obligados y los desafíos que enfrentarán sectores como el financiero, inmobiliario, legal, de auditoría y las empresas de activos virtuales.
Entre los participantes destacaron representantes de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), el sector empresarial, organismos internacionales y especialistas en cumplimiento normativo.
Guatemala busca fortalecer su posición internacional
Los organizadores señalaron que la implementación de la nueva legislación busca consolidar un entorno de negocios más transparente y competitivo, además de fortalecer la confianza de los mercados internacionales en el país.
Bantrab destacó que la prevención del lavado de dinero constituye una responsabilidad compartida entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil, por lo que la coordinación entre los distintos actores será clave para cumplir con los estándares internacionales establecidos por GAFILAT y fortalecer la integridad del sistema financiero guatemalteco.
