En ALas845 hablamos de, “Ley contra el lavado de dinero: presión internacional, debate político y el desafío legislativo para Guatemala”.
El invitado Faver Salazar, diputado y expresidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, comentó sobre la reciente aprobación de la primera lectura de la ley antilavado presentada por el Ejecutivo, la iniciativa 6593, y que presenta el tiempo corto para ser aprobada totalmente y evitar sanciones internacionales al país.
El diputado explicó que Guatemala es parte de tratados internacionales alrededor del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que evalúa a las naciones sobre su cooperación en delitos transnacionales como el lavado de dinero.
“Tiene impactos además para la población guatemalteca y no solo para los bancos. No debemos de estar nerviosos, pero habrá consecuencias si no se colabora. La mayoría de países están por la cuarta ronda de consulta, y sería la tercera para Guatemala”, indicó.
Añadió que solo tres países son incluidos en la lista negra, pero en la gris, ha estado incluso Panamá. “La lista gris es alarmante pero aún hay un margen para mejorar y presentar soluciones a los 13 puntos en los que es objetado el país. En Guatemala tenemos la ley del lavado y otra del financiamiento del terrorismo, y en esta nueva ley se integran ambas y se toman recomendaciones de las 40 que da GAFI”, dijo.
En relación sobre sus nuevas características, el diputado mencionó que la normativa es “bastante técnica” y se discutió con varios sectores. “Incluso reparará varios temas, como mejorar el de los sujetos obligados. Tiene su componente contra la corrupción, pero además se busca que haya un marco macroeconómico estable”, resaltó.
Sobre los escollos para que avance la normativa, y si existe algún tipo de “bloqueo”, por parte de algún sector, recordó el inicio de la normativa cuando fue presentada por primera vez. “El Ejecutivo la presentó con una narrativa contra la corrupción, pero es una ley bastante técnica. Colocaron cosas que ni siquiera estaban en las recomendaciones de GAFI. Es una ley bastante larga. Se reformarán varios artículos y además hay que tomar en cuenta que algunas leyes pierden su naturaleza y hasta se han utilizado para perseguir a personas. Pero el principal objetivo es garantizar la estabilidad económica y que los bancos no piensen en retirarse”, explicó.
Salazar dijo que los actores en el Congreso deben estar conscientes de la importancia de la aprobación de la ley, y señaló una “mala comunicación” con el Ejecutivo.
“Estamos cerca físicamente y la comunicación no es la mejor. Los diputados deben avanzar con esto. Que haya avanzado en primera lectura es de celebrarlo. Necesitamos 107 diputados presentes para la redacción final y por artículos. El detalle es que luego la evaluación será de 14 meses”, dijo.
El diputado añadió que “están al límite” para la aprobación, e incluso ya se muestra una imagen internacional algo cuestionada como país. “Además ya algunas entidades están analizando sus reglamentos, como la SIB y la IVE, que pueden avanzar con tener preparados sus borradores con antelación”, agregó.
