La implementación efectiva de la nueva Ley Integral contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo será el principal desafío tras su aprobación en el Congreso, según advirtió la Superintendencia de Bancos.
La entidad señaló que el éxito de la normativa dependerá de la coordinación entre las autoridades responsables, la adecuada aplicación de los nuevos procedimientos, la emisión de regulaciones complementarias y el cumplimiento de las obligaciones por parte de los sectores sujetos a supervisión.
De acuerdo con la SIB, la legislación moderniza un marco legal que permaneció vigente por más de 25 años y, por primera vez, reúne en una sola normativa las disposiciones para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
La institución considera que la reforma fortalece las capacidades de prevención, supervisión y detección de operaciones ilícitas, además de alinear la normativa guatemalteca con estándares internacionales y recomendaciones emitidas por organismos especializados en la lucha contra los delitos financieros.
Tras la aprobación de la ley, la Superintendencia indicó que continuará apoyando el proceso de implementación a través de la Intendencia de Verificación Especial, responsable de la vigilancia administrativa en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Redacción Web
