La nueva Ley Antilavado ya está vigente en Guatemala y el cambio va más allá de los bancos. Empresas y determinados profesionales tendrán que reforzar la forma en que identifican a sus clientes, evalúan riesgos y detectan operaciones sospechosas.

En A Las 8:45, Alfonso Crespo y Mynor Ávila analizaron qué cambia con esta normativa y qué implicaciones tendrá para el sector empresarial.

Crespo explicó que uno de los principales cambios es la unificación de dos normativas: la prevención del lavado de dinero y la del financiamiento del terrorismo, ahora bajo un mismo marco legal.

Pero el alcance también se amplía. Determinadas actividades realizadas por profesionales jurídicos, contables y de auditoría, entre otros sectores, estarán sujetas a mayores controles.

Ávila explicó que la finalidad es seguir la ruta del dinero: conocer con quién se hacen negocios, identificar riesgos y establecer cuándo una operación genera señales de alerta que deben ser analizadas o reportadas.

En otras palabras, el control deja de concentrarse únicamente en cuánto dinero se mueve: también importa quién lo mueve, de dónde proviene y qué riesgo existe detrás de la operación.

El análisis completo está disponible en el canal de YouTube de Canal Antigua.

Redacción por Carlos Sipaque