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Interponen 138 denuncia por transacciones sospechosas ante el MP

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La Intendencia de Verificación Especial a través de bancos, casas de empeño, aseguradoras e inmobilarias, han reportando hasta la fecha 3 mil 574 reportes de movimientos monetarios sospechosos.

Por tal situación, la IVE ha interpuesto 138 denuncias ante el Ministerio Público por posibles casos de lavado de dinero.

Según la Superintendencia de Bancos, las acciones legales son contra mil 401 personas y se interpusieron entre el 1 de enero y el 10 de septiembre.

Se trata de individuos que pudieron haber incurrido en el blanqueo de 4 mil 527.8 millones de quetzales.

De acuerdo con la SIB, solo el año pasado se recibieron 4 mil 229 reportes de movimientos monetarios irregulares en la IVE.

Estos datos dan cuenta de que las transacciones inusuales detectadas en lo que va del 2021 están cerca de doblar las reportadas en todo 2020.