Casi diez años después de que el periodismo de investigación revelara intentos de control accionario dentro del Banco de los Trabajadores (Bantrab), una resolución judicial vuelve a poner en contexto un caso que durante años fue objeto de seguimiento periodístico y disputas legales.
En 2016, la revista guatemalteca de investigación ContraPoder perteneciente a grupo A, casa matriz de Canal Antigua publicó el reportaje “Banco sin dueño”, en el que advertía sobre la vulnerabilidad de la estructura accionaria del banco, caracterizada por un accionariado altamente disperso entre trabajadores y el Estado.
La publicación señalaba que esa configuración hacía difícil ejercer control efectivo sobre las decisiones de la junta directiva y abría la puerta a intentos de apropiación del banco.
Ese mismo año, la revista también publicó una entrevista exclusiva con el inversionista venezolano Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta, figura central en la controversia financiera. En la portada de aquella edición —del 22 de abril de 2016— Socorro afirmaba: “Alguien se quiere quedar con ese banco y no soy yo”, en referencia al conflicto por US$20 millones invertidos en acciones preferentes del Bantrab.
Las investigaciones periodísticas posteriores revelaron la existencia de un acuerdo confidencial firmado en 2012 en Miami entre tres altos ejecutivos del banco y el propio Socorro Urdaneta. Según documentos judiciales citados en reportajes de medios nacionales, el acuerdo establecía un mecanismo para adquirir una participación significativa del banco mediante la emisión de acciones preferentes Serie B, estructuradas a través de la empresa DHK Finance Inc., registrada en Panamá.
⚖️La Sala Segunda de Apelaciones de Extinción de Dominio resolvió a favor de la Procuraduría General de la Nación (PGN) en el caso Bantrab-DHK, al declarar con lugar un recurso de apelación presentado por la institución.
Con la decisión judicial, más de Q361.6 millones… pic.twitter.com/ovuDGi8rMi
— Canal Antigua (@CanalAntigua) March 11, 2026
El esquema contemplaba la emisión de US$20 millones en acciones preferentes, con la posibilidad de que, en el futuro, dichas acciones pudieran convertirse en acciones comunes, lo que habría permitido concentrar un porcentaje relevante del capital del banco.
Un año después, en 2013, la Superintendencia de Bancos autorizó la emisión de esas acciones preferentes a favor de DHK Finance Inc., operación queposteriormente se convirtió en el eje de investigaciones judiciales y procesos de extinción de dominio.
El caso volvió a tomar relevancia este 11 de marzo de 2026, cuando la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio resolvió declarar la nulidad del negocio jurídico mediante el cual se emitieron las acciones preferentes Serie B vinculadas con esa operación.
La resolución judicial se produjo tras acoger recursos de apelación promovidos por la Fiscalía de Extinción de Dominio del Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación y el propio Banco de los Trabajadores, y establece la extinción del dinero invertido y de los dividendos generados desde 2016, recursos que pasarían a favor del Estado.
Tras conocerse la decisión, Bantrab informó en un comunicado que “acata plenamente la decisión judicial” y sostuvo que el fallo “anula un acto irregular cometido por exdirectivos del banco bajo una administración anterior”
✍️La Sala Segunda de Apelaciones de Extinción de Dominio resolvió a favor de la PGN, el Ministerio Público y Bantrab, al declarar la nulidad de la emisión de acciones preferentes Serie B otorgadas en 2013 a DHK Finance.
El fallo también ordena la extinción del dinero invertido y… pic.twitter.com/8z4XOCZBIC
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El banco también señaló que desde 2017 ha fortalecido sus mecanismos de gobierno corporativo y controles internos, y que durante la última década ha registrado un crecimiento significativo en sus operaciones.
Según datos de la propia institución, sus activos pasaron de Q18,243 millones en 2016 a Q46,233 millones a febrero de 2026, mientras que los depósitos y la cartera de créditos también registraron aumentos sustanciales, consolidándolo como la sexta institución financiera más grande del país por volumen de activos.
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