El combate al lavado de dinero vuelve al centro del debate en Guatemala, en medio de advertencias internacionales sobre los riesgos económicos y financieros para el país.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala señaló que el crimen se fortalece cuando el dinero ilícito fluye sin control, y calificó como alentador que el Congreso haya iniciado el proceso para actualizar el marco legal contra el lavado de dinero.

En ese contexto, el Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido como GAFI, es el organismo que establece estándares globales para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y evalúa el cumplimiento de los países.

Guatemala cuenta con una ley vigente en esta materia desde 2001, sin embargo, la iniciativa en discusión busca modernizarla y adaptarla a las exigencias actuales y a los estándares internacionales.

La Embajada advirtió que un eventual ingreso del país a la lista gris del GAFI podría limitar el acceso a servicios financieros, encarecer el crédito y generar pérdidas económicas significativas, con efectos en la estabilidad regional.

En este escenario, el Congreso retomó la discusión de las reformas y logró avanzar la iniciativa en su primera lectura.

El objetivo es fortalecer las herramientas del Estado y mejorar la capacidad de prevención, de cara a la evaluación internacional prevista para 2027.

No obstante, persisten posturas divididas en el Legislativo, por lo que el avance de la propuesta dependerá de su discusión en las próximas sesiones.

Redacción por Bryan Choy