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IVE presenta 25 denuncias por transacciones sospechosas durante 2022

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En lo que va del año, la Intendencia de Verificación Especial ya ha identificado más de 600 transacciones sospechosas, por lo que han interpuesto denuncias ante el Ministerio Público.

En los primeros meses del 2022, la Intendencia de Verificación Especial interpuso 25 denuncias ante el Ministerio Público tras identificar 698 transacciones sospechosas.

Según la Superintendencia de Bancos, las acciones legales son contra 367 personas y se interpusieron entre el 1 de enero y el 18 de febrero.

Ellas pudieron haber incurrido en el lavado de 126.3 millones de quetzales.

Ahora el MP deberá realizar las investigaciones pertinentes, para determinar si el dinero procede de actividades ilícitas o si, por el contrario, proviene de negocios legales.

De acuerdo con la SIB, solo el año pasado se recibieron 5 mil 473 reportes de movimientos monetarios irregulares en la IVE. Esto motivó a que se presentaran 234 denuncias penales contra 2 mil 6 personas

La información obtenida por la IVE proviene de entidades como bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias y joyerías. Estos están obligados por la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos a remitir los reportes de transacciones sospechosas detectadas en sus negocios.