Esta mañana el Ministerio Público a través de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros Activos realiza una serie de allanamientos en inmuebles ubicados en Jalpatagua, Jutiapa, Chiquimula , Mixco y ciudad de Guatemala.
Según el reporte preliminar por el ente investigador, capturaron a 5 personas, esto en seguimiento a una investigación por una denuncia presentada por al IVE.
La denuncia fue presentada el 13 de diciembre del año 2013, por transacciones sospechosas realizadas en el período del 18 de mayo al 18 de diciembre del 2009, en una entidad bancaria del sistema financiero del país.
Según indica el MP, aperturaron cuentas monetarias en dólares, donde realizaban depósitos en efectivo y algunos de los capturados emitían cheques que eran cambiados en Panamá.
De acuerdo a la investigación, las transacciones no correspondían a la actividad económica a la que aparentemente se dedicaban, rompiendo el perfil económico y financiero; asimismo, no dejaban evidencia del origen y destino lícitos del dinero manejado en dichas cuentas bancarias.
Durante los operativos reportan la aprehensión de 5 personas, se trata de:
1) Berner Humberto González Alvarez
2) Karla Azucena Leal Miranda
3) Axel Osvaldo Muñoz González
4) Carlos Rodolfo Ricci Aquino
5) Erick Leonel Fuentes Sosa.Vía @MPguatemala
— Canal Antigua (@CanalAntigua) September 1, 2021
